Giorno: 17 luglio 2020

17021, 17065, 27001, AML/CFT, anti-money laundering, anticorruzione, AntiMoneyLaundering, ANTIRICICLAGGIO, Auditor, BANCA D'ITALIA, Codice dell'Amministrazione Digitale, Colaianni, colaianni consulting, Collegio sindacale, combating the financing of terrorism, comitato di controllo di gestione, comitato di sorveglianza, Comitato per il Controlllo Interno, conservatori, conservatori digitali, conservazione digitale dei documenti, consiglio di sorveglianza, CONSOB, Corruzione, D. Lgs. 196/03 e smi, D. Lgs. 231/2001, D. Lgs. 231/2007, D. Lgs. 38/2017, D. Lgs. 82/2005, Data Protection Officer, Digital Preservation Officer, DP Auditor, DPCM 3/XII/2013, DPO, GDPR, Gestione del rischio, gruppo di imprese, Holding, imprese di assicurazione, ISDP 10003, ISO 27001, IVASS, Lotta al finanziamento del terrorismo, Marcello Colaianni, MOG, MOG 231, OdV, Organigramma aziendale, Organigramma per l'antiriciclaggio, Organigramma per la data protection, Organigramma per la Qualità, organismi di valutazione della conformità, Organismo di Vigilanza, Organizzazione, Organizzazione aziendale, professionisti, Reg. UE 679/2016, Regolamento UE, Responsabile della Protezione dei Dati, Risk Mgmt, RTDP, sicurezza delle informazioni, UNI ISO 37001, Valutatore Privacy

ANTIRICICLAGGIO e CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Marcello Colaianni

I soggetti destinatari di cui al D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e smi in materia di antiriciclaggio - fra cui si ricordano gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e non finanziari, le società di revisione - hanno l’obbligo di conservazione e messa a disposizione dei documenti contenenti dati ed informazioni… Continua a leggere ANTIRICICLAGGIO e CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI